El grupo criminal diseñó una estructura jerárquica para penetrar el mercado financiero, específicamente, en la provincia de Córdoba, Argentina, bajo una apariencia de legalidad
Capturan administradora de red transnacional por estafas millonarias en Táchira-. Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional en la investigación y prevención del ciberdelito; Funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional, lograron la identificación y captura en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira; de la ciudadana, Rosa María González Rincón, pieza clave en una organización criminal de alcance transnacional, dedicada a estafas millonarias bajo sistema piramidal “Zoebroker”.
De acuerdo con una publicación en la cuenta de Instagram del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), las autoridades identificaron el vínculo directo entre González Rincón y la cúpula de esta red financiera.
Según las investigaciones, el grupo criminal diseñó una estructura jerárquica para penetrar el mercado financiero, específicamente, en la provincia de Córdoba, Argentina, bajo una apariencia de legalidad.
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Por consiguiente, detallaron que la organización utilizaba tácticas de captación masiva de activos en múltiples jurisdicciones. En este sentido, el esquema operaba ofreciendo supuestas membresías en cursos de coaching y trading, prometiendo rentabilidades extraordinarias mediante el uso de bots financieros inexistentes.
En cuanto a su rol operativo, González Rincón se presentaba como experta en criptoactivos. No obstante, las autoridades determinaron que administraba un software de demostración que simulaba operaciones reales para engañar a los inversores. En realidad, las utilidades se generaban únicamente con el aporte de nuevos integrantes, alimentando así el sistema piramidal.
Finalmente, se estima que el fraude alcanzó a más de 15 mil víctimas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México. El monto de la estafa oscila entre los 100 y 300 millones de dólares, afectando ahorros y propiedades de ciudadanos que fueron manipulados mediante un discurso de “fe financiera”.
EO/// Con información de: Notitarde