La justicia de Curazao confirmó que un banco debe reembolsar fondos a una empresa asesora de Pdvsa tras congelamiento por actividades bancarias en Puerto Rico
Banco de Curazao deberá pagar fondos congelados a contratista de Pdvsa. La justicia de Curazao ha confirmado la sentencia que requiere que un banco de la isla reembolse los fondos a una empresa que brindaba asesoramiento a un contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Estos fondos fueron congelados debido a las operaciones realizadas por dicho banco en un banco corresponsal de Puerto Rico.
El Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, Saint Maarten, San Eustaquio y Saba rechazó la apelación presentada por los representantes legales del SouthAmerican International Bank of Curacao NV (SAI-Bank) contra la sentencia original que ordenaba la devolución del dinero confiado por las empresas Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, y un individuo venezolano identificado como Jean Pierre.
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Según los registros judiciales mencionados en la nota, las empresas y el ciudadano venezolano tienen una relación, y se señala que el hombre sería el beneficiario final de las transacciones realizadas a través de las empresas representadas por el mismo grupo de abogados.
En 2015, CSA estableció un acuerdo de consultoría con la empresa tailandesa Tipco Asphalt Public Company LTD, con el objetivo principal de asistir en las negociaciones y compra de petróleo a Pdvsa, la empresa estatal venezolana.
EO// Con información de Tal Cual